A feltételek elfogadásával Ön felhatalmaz minket arra, hogy saját magunk vagy harmadik felek (beleértve a szabályozó szerveket) által megkövetelt ellenőrzéseket végezzünk az Ön személyazonosságának és elérhetőségének megerősítése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében, illetve annak ellenőrzése érdekében, hogy Önre vonatkoznak-e szankciórendszerek ("ellenőrzések").

SlotGems fenntartja magának a jogot, hogy dokumentumokat kérjen az Ön számlájának ellenőrzéséhez (életkor és személyazonosság ellenőrzése). Ezek többek között a következők: érvényes személyi igazolvány, amely tartalmazza a születési helyet és az állampolgárságot (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), három hónapnál nem régebbi lakcímigazolás (pl. közüzemi számla, például villanyszámla, vízszámla, vagy a lakcímet igazoló bankszámlakivonat), bankkártya, online befizetési mód igazolása, bankszámlakivonat, pénzforrás, vagyoni forrás stb. Ez az eljárás kötelező a Számlatulajdonos életkorának és személyazonosságának, valamint lakcímének megerősítése és ellenőrzése érdekében. Az ellenőrzési eljárásra az Ön első kifizetési kérelménél kerül sor, vagy legkésőbb akkor, amikor a Számláján halmozottan, de nem kizárólagosan kétezer euró (2.000 €) összegű befizetések és kifizetések történnek. Ha bármilyen dokumentumot kérnek, a számla korlátozásának elkerülése érdekében a Számlatulajdonosnak a következő 30 napon belül a Weboldal utasításait követve, e-mailben kell benyújtania ezeket a dokumentumokat a finance@slotgems.com címre. Ha a Számlatulajdonos nem nyújtja be a kért dokumentumokat az ellenőrző dokumentumok bekérésétől számított három (3) napon belül, a folyamatban lévő kifizetések törlésre kerülnek. Az ellenőrzés befejezését követően a Számlatulajdonos új kifizetést kérhet. Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos bármilyen okból megtagadja, vagy nem tudja teljesíteni a Weboldalnak a Számlatulajdonos személyazonosságának további ellenőrzésére vonatkozó követelményeit a kéréstől számított harminc (30) napon belül, a Weboldal minden szükséges intézkedést megtehet a jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Következésképpen fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk és/vagy korlátozzuk a számlájához való hozzáférést, beleértve, de nem kizárólagosan a számlára befizetett összegekhez való hozzáférés korlátozását.