Hyväksymällä ehdot valtuutat meidät suorittamaan tarkistuksia, joita me itse vaadimme tai joita kolmannet osapuolet (mukaan lukien sääntelyelimet) voivat vaatia henkilöllisyytesi ja yhteystietojesi vahvistamiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja sen tarkistamiseksi, oletko pakotejärjestelmän alainen ("tarkistukset").

SlotGems pidättää oikeuden pyytää asiakirjoja tilisi todentamiseksi (iän ja henkilöllisyyden todentaminen). Näitä ovat muun muassa: voimassa oleva henkilöllisyystodistus, jossa on syntymäpaikka ja kansalaisuus (kansallinen henkilöllisyystodistus, passi, ajokortti), osoitetodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi (esim. yleishyödyllinen lasku, kuten sähkö- tai vesilasku, tai pankin tiliote, joka todistaa asuinosoitteesi), pankkikortit, todiste verkkotalletusmenetelmästä, pankkitiliotteet, varojen lähde, varallisuuden lähde jne. Tämä menettely on pakollinen tilinomistajan iän ja henkilöllisyyden sekä asuinosoitteen vahvistamiseksi ja todentamiseksi. Tarkastusmenettely suoritetaan ensimmäisen nostopyyntösi yhteydessä tai viimeistään silloin, kun tilillesi on tehty talletuksia ja nostoja kumulatiivisesti vähintään 2000 euroa (2 000 euroa). Jos tililtä pyydetään asiakirjoja, tilinomistajan on toimitettava kyseiset asiakirjat verkkosivuston ohjeiden mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen finance@slotgems.com seuraavien 30 päivän kuluessa, jotta tiliä ei rajoitettaisi. Jos tilinomistaja ei toimita pyydettyjä asiakirjoja kolmen (3) päivän kuluessa todentamisasiakirjojen pyytämisestä, kaikki vireillä olevat nostot peruutetaan. Kun todentaminen on saatu päätökseen, tilinomistaja voi pyytää uutta nostoa. Jos tilinomistaja jostain syystä kieltäytyy tai ei pysty täyttämään verkkosivuston vaatimuksia, jotka koskevat tilinomistajan henkilöllisyyden lisätarkistusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, verkkosivusto voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen oikeudellisten ja sääntelyvelvoitteiden noudattamisen. Näin ollen pidätämme oikeuden rajoittaa ja/tai rajoittaa tilisi käyttöä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tilille talletettujen summien käytön rajoittamiseen.