Verificación de su identidad; Requisitos contra el blanqueo de capitales

-         Usted garantiza que:

-         Usted no es menor de:

-         18 (dieciocho) años; o

-         Cualquier edad legal en la que se requieran actividades de juego o apuestas bajo la ley o jurisdicción que se aplique a usted ("la Edad Legal"); y

-         Los datos facilitados al abrir su Cuenta son correctos; y

-         Usted es el propietario legítimo del dinero de su Cuenta.

-         Usted reside en una jurisdicción que permite el juego

-         El dinero depositado no procede de ninguna actividad ilegal.

La empresa cumple las leyes, reglamentos y directrices aplicables para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La empresa investigará las transacciones/actividades sospechosas y, en caso necesario, informará de las mismas a las autoridades competentes. En tal caso, se prohíbe a la empresa informar a los jugadores o terceros implicados, salvo en circunstancias limitadas, de que se está realizando o puede realizarse una investigación, o de que se ha transmitido o puede transmitirse información a las autoridades competentes. Además, en caso de transacciones/actividades sospechosas, la empresa podrá suspender, bloquear o cerrar la(s) cuenta(s) del jugador o jugadores en cuestión y retener los fondos según lo exija la ley y/o las autoridades competentes.

Todas las transacciones realizadas por los jugadores en nuestro sitio se comprueban para evitar el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad ilegal.

Al aceptar las Condiciones, nos autoriza a llevar a cabo las comprobaciones de verificación que nosotros mismos podamos requerir o que puedan requerir terceros (incluidos los organismos reguladores) para confirmar su identidad y datos de contacto y para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como para verificar si está sujeto a un régimen de sanciones (las "Comprobaciones"). Podremos solicitarle la documentación necesaria para verificar su identidad o el origen de los fondos, incluidos, entre otros, documentos de identidad válidos con fotografía y comprobantes recientes de domicilio y/o cualquier otro tipo de documentación que podamos solicitar.

La identidad del jugador se verificará en las retiradas acumuladas de 2.000 EUR.

En determinadas circunstancias, es posible que tengamos que ponernos en contacto con usted y pedirle que nos proporcione más información directamente para completar las comprobaciones. Si no nos facilita o no puede facilitarnos dicha información, podremos suspender su Cuenta hasta que nos la facilite o cerrarla definitivamente. Además, deberá identificarse siempre que retire fondos por un importe igual o superior a 2.000 euros.

A menos que se indique lo contrario, el importe mínimo de retirada es de EUR/USD/CAD 100, NOK 1000. Existe un límite para el importe máximo de retirada por transacción. El importe máximo de retirada por transacción es de 2.000 EUR/USD/CAD, 20.000 NOK. Además, procesaremos un máximo de EUR/USD/CAD 5000, NOK 50.000 cada 5 días laborables.

Si no podemos confirmar que es usted mayor de edad, podremos suspender su Cuenta. Si se demuestra que era menor de esa edad en el momento de realizar cualquier transacción de juego o apuestas, entonces:

-         Su cuenta será cerrada;

-          Todas las transacciones realizadas mientras era menor de edad serán anuladas, y todos los fondos depositados por usted serán devueltos;

-         Se le devolverá cualquier apuesta realizada mientras era menor de edad; y

-           Cualquier ganancia que usted haya acumulado durante ese tiempo será confiscada por usted y usted nos devolverá cualquier fondo que haya sido retirado de su Cuenta.