Indem Sie den Bedingungen zustimmen, ermächtigen Sie uns, die von uns selbst oder von Dritten (einschließlich Aufsichtsbehörden) geforderten Überprüfungen vorzunehmen, um Ihre Identität und Ihre Kontaktdaten zu bestätigen und um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und um zu überprüfen, ob Sie einem Sanktionssystem unterliegen (die "Überprüfungen").

SlotGems behält sich das Recht vor, Dokumente zur Überprüfung Ihres Kontos anzufordern (Alters- und Identitätsüberprüfung). Dazu gehören unter anderem: ein gültiger Ausweis, der den Geburtsort und die Staatsangehörigkeit enthält (Personalausweis, Reisepass, Führerschein), ein Adressennachweis, der nicht älter als drei Monate ist (z. B. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens wie eine Strom- oder Wasserrechnung oder ein Kontoauszug, der Ihre Wohnanschrift bestätigt), Bankkarten, ein Nachweis über eine Online-Einzahlungsmethode, Kontoauszüge, die Herkunft von Geldern, die Herkunft von Vermögen usw. Dieses Verfahren ist obligatorisch, um das Alter und die Identität sowie die Wohnanschrift des Kontoinhabers zu bestätigen und zu überprüfen. Das Verifizierungsverfahren wird bei Ihrem ersten Abhebungsantrag oder spätestens dann durchgeführt, wenn Ihr Konto kumulierte Einzahlungen und Abhebungen in Höhe von bis zu zweitausend Euro (2.000 €) aufweist. Wenn Dokumente angefordert werden, muss der Kontoinhaber diese gemäß den Anweisungen auf der Website innerhalb der nächsten 30 Tage per E-Mail an finance@slotgems.com übermitteln, um zu vermeiden, dass das Konto gesperrt wird. Wenn der Kontoinhaber die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von drei (3) Tagen nach der Anforderung der Verifizierungsdokumente vorlegt, werden alle ausstehenden Abhebungen storniert. Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, kann der Kontoinhaber eine neue Abhebung beantragen. Für den Fall, dass ein Kontoinhaber aus irgendeinem Grund die Anforderungen der Website zur weiteren Überprüfung seiner Identität innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Zeitpunkt der Anforderung verweigert oder nicht in der Lage ist, diese zu erfüllen, kann die Website alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen sicherzustellen. Folglich behalten wir uns das Recht vor, den Zugang zu Ihrem Konto zu beschränken und/oder einzuschränken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschränkung des Zugangs zu den auf das Konto eingezahlten Beträgen.